发布日期 2020-01-12

英国金融监管机构FCA现在监督加密货币公司的AML/CTF合规性

原标题:英国金融监管机构FCA现在监督加密货币公司的AML/CTF合规性

英国金融行为监管局(FCA)目前正在对从事加密货币相关业务的公司进行反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)监控。

根据1月10日发布的官方公告,FCA将监督审查在英国注册的从事加密资产相关业务的企业是否符合相关法规和要求。

加密货币业务的合规要求清单

此外,在公告中,FCA还列出了与加密货币相关业务的合规要求清单,其中包括识别和评估与反洗钱和反恐融资相关的风险、制定政策和控制措施以消除与反洗钱和反恐融资相关的风险、开展客户尽职调查等。

公告称:“我们将积极监督企业遵守新规定,在企业达不到预期标准、并给市场诚信带来风险的时候,我们将迅速采取相应行动。”。

英国的加密大剧

早在2018年7月,FCA就警告称,加密货币对一般的容易被误导的消费者构成巨大风险,并建议衍生品和交易所交易票据涉及加密资产的产品 “不适合”散户投资者。

尽管FCA仍在考虑限制散户投资者参与加密衍生品交易,但去年夏天它得出结论 ,主要的加密货币是“平台币”,它们“通常是去中心化的,主要用作交易”

当时,这家监管机构强调,此类数字货币不属于不属于FCA的监管范围,并超出了其监管权限。

去年十一月下旬,RadixDLT的首席执行官Piers Ridyard告诉 Cointelegraph ,英国当局实际上对加密货币领域的创新持有相对开放的态度,并指出:

“多年来,FCA对加密货币技术的看法一直在进步;包括在需要监管许可证之前,在沙箱环境中监测并允许试验该技术。英国社会普遍认为自己是金融科技领域的领导者,而英国金融管理局(FCA)认为自己的相关举措并没有妨碍创新。”

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