发布日期 2020-05-02

【金融检察微课堂】投资虚拟币?NO,这是诈骗!

原标题:【金融检察微课堂】投资虚拟币?NO,这是诈骗!

2018年初,林某某为首的电信诈骗团伙,购买了虚拟交易纪念币的“香港隆升”平台软件,假借一家未经工商登记注册的公司名义运营。

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林某某等人招募工作人员,分别设立市场部和操盘部。市场部员工多个微信号,冒充“美少妇”“中年成功男士”“职业炒股者”等虚假身份,吸引被害人加入微信群,然后其他业务员假扮投资者进行所谓的“炒群”,在微信群里吹嘘自己买卖股票和纪念币获取利润,烘托群内气氛。许多被拉入群的被害人被这些假扮投资者绘声绘色的描绘所诱惑,纷纷下载“香港隆升”平台软件投资买卖该平台上的虚拟纪念币。

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此时,操盘部出手了,他们人为控制平台上虚拟纪念币供给和涨跌,作为交易对手方,先让买入虚拟纪念币的被害人小有盈利、尝到甜头、放松警惕,诱骗这些被害人追加资金,从平台手中大举买入虚拟纪念币,随后迅速制造跌停,导致被害人无从回本。短短两个月时间,遍布全国的68名被害人,被骗金额高达1360万余元。

他们通过微信群,诱使被害人下载该软件交易纪念币,然后通过内部操控纪念币涨跌来骗取钱财。此外,他们还将该平台软件出租,按诈骗所得的一定比例收取平台的使用费及维护费。短短两个月,该案已有68名被害人,遍布全国各地,诈骗总金额1360余万元人民币。

广东省深圳市检察院以诈骗罪对林某某等70余人提起公诉,深圳市中级法院对林某某判处十二年有期徒刑,其余75人均被以诈骗罪定罪处罚。

检察官提醒

本案的诈骗手法通常被称为“群狼战术”。诈骗分子以金融投资为幌子,紧密配合,步步设套,让被害人被骗而不知晓,等到发现时为时已晚。对此类诈骗手法务必要提高警惕。

首先,不要轻易接受陌生人添加好友和透露自己的个人信息,对于对方身份、意图要多方面核实,留下可追查的信息;

其次,对于被拉入的以理财为内容的微信群如果都是陌生人,基本上可确定是诈骗圈套,要及时退出,对群里陌生人无缘无故地对自己嘘寒问暖、关怀备至,要留个心眼,有所防备,不要轻信别人声称的理财业绩,不要轻易接受别人的理财推荐;

其三,不要相信高利诱惑,不要轻易转账、充值或购买所谓“稳赚”“高利”的投资产品,保护好自己的资金安全;

其四,发现被骗要尽快报案,及时截图保存微信聊天内容和骗子的微信号、电话,整理好被骗书证以备查。(广东检察微信公众号、深圳市人民检察院微信公众号)

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